Sobre la posición
Objetivo del puesto
Asegurar la correcta ejecución y seguimiento de las obligaciones de Prevención de Lavado de Dinero aplicables a las actividades vulnerables de la compañía, mediante el análisis de operaciones, integración y validación de expedientes, identificación de riesgos, presentación de avisos y coordinación de controles con las áreas involucradas.
Responsabilidades principales
• Dar seguimiento al cumplimiento de las obligaciones aplicables en materia de PLD y LFPIORPI.
• Integrar, revisar y mantener actualizados los expedientes de identificación de clientes y la documentación soporte.
• Identificar y validar al Beneficiario Controlador conforme a los requerimientos aplicables.
• Analizar operaciones para determinar obligaciones de identificación, acumulación y presentación de Avisos.
• Gestionar y dar seguimiento a la información y presentación de Avisos mediante el Portal SPPLD.
• Analizar operaciones, clientes, documentación y flujo de recursos para detectar inconsistencias o riesgos de cumplimiento.
• Coordinar transversalmente con las áreas Comercial, Jurídica, Administración/Finanzas y demás áreas involucradas para asegurar información completa y oportuna.
• Dar seguimiento a controles internos de PLD y apoyar en la actualización de matrices o metodologías de evaluación de riesgos.
• Mantener evidencia y trazabilidad documental para revisiones internas, auditorías o requerimientos aplicables.
Requisitos
• Licenciatura en Contaduría, Derecho, Administración, Finanzas o carrera afín.
• 2 a 4 años de experiencia comprobable en funciones de PLD.
• Conocimiento sólido y experiencia práctica en LFPIORPI, su Reglamento y Reglas de Carácter General.
• Experiencia trabajando con Actividades Vulnerables.
• Experiencia en integración y revisión de expedientes e identificación de Beneficiario Controlador.
• Experiencia en identificación, acumulación y presentación de Avisos.
• Manejo del Portal SPPLD.
• Experiencia en análisis de operaciones y clientes.